Available courses

Навчальний курс "Операційні ризики в діяльності ТОВ "ФК "ОКТАВА ФІНАНС" та порядок інформування про інциденти

Опитувальник щодо процесів та процедур з фінансового моніторингу

Цей Опитувальник створений  для розуміння  поточного рівня знань працівників щодо вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу  (ПВК/ФТ) та  їх обізнаності  з основними поняттями  і  внутрішніми процедурами Компанії під час проведення валютно-обмінних операцій.

Результати опитування будуть використані для підготовки нових навчальних курсів ,  виявлення тем, які потребують додаткового опрацювання, а також для планування подальших заходів з підвищення кваліфікації працівників.

Під час проходження опитування необхідно обрати один із запропонованих варіантів відповіді:

  • Так / Розумію / Знаю – якщо питання є зрозумілим і працівник володіє необхідними знаннями;
  • Не все розумію / Потрібно розібратися – якщо знання потребують уточнення або поглиблення;
  • Ні / Не знаю / Не розумію – якщо працівник не володіє необхідною інформацією.

Опитувальник  НЕ  Є  ТЕСТОМ  для оцінювання успішності працівника. Його основне завдання – допомогти визначити рівень розуміння  працівниками вимог фінансового моніторингу та сприяти формуванню ефективної системи навчання і контролю в Компанії.